Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte. Editura Hamangiu
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
Scandal la Directiva împotriva spălării banilor. Deputații au votat de 2 ori, pentru ca legea să fie adoptată - Stirileprotv.ro
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Noi obligaţii pentru agenţii economici
lege spalarea banilor Archives - Avocat Victor Stanila
PARLAMENTUL
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Procedura Privind Prevenirea Si Combaterea Spalarii Banilor Si A Finantarii Actelor de Terorism Prin Intermediul Pietei de Capital | PDF
ATENTIE (21.01.2021) – expirarea termenului până la care acțiunile la purtător trebuie convertite în acțiuni nominative de către societățile emitente | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Românii din Diaspora şi noua Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Discursul domnului Andrei Aurel din cadrul Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
RAPORT DE ACTIVITATE
Prevenirea şi combaterea spălării banilor / actualizat: august 2023 – Codul fiscal, codul muncii, codul de procedura fiscala, legislatie, insolventa, impozit, tva, impozit pe venit, impozit pe profit, cod procedura fiscala
RAPORT DE ACTIVITATE
lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor finanţării terorismului - Pagina 1 | Stiriletvr.ro - Site-ul de stiri al TVR
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Spalarea Banilor | PDF
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
SINTEZA ACTIVITATII OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE 51 COMBATERE A SPALARII BANILOR (O.N.P.C.S.B.) Modificareo legislatiei in do
PNL și USR contestă la CCR legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | Newsweek Romania
